首页 > 同城信息 / 正文
原标题:“李平系列诈骗案” 执行款集中退赔
原潜江市公安局交警支队园林大队副中队长李平诈骗一案,湖北省汉江中级人民法院已作出(2015)鄂汉江中刑初字第00010号刑事判决,但李平未履行该生效判决确定的返还被害人犯罪所得赃款5484.75万元的义务,该院遂立案执行,并将上述案件指定我院执行。我院执行局法官胡晓明具体执行该系列案,经过执行局干警的不懈努力,2017年7月26日下午,45名申请执行人在我院领取了执行款1050.53万余元。
前期准备
协调相关部门执行财物
我院受理该系列案后,了解到公安机关在侦查阶段依法扣押、冻结了李平存款1423.583953万元,并扣押、查封赃物汽车5台、房屋11套、手表1块,我院速与公安部门协调上述财物移送事宜,并和市不动产管理部门、机动车管理部门联系财产信息,我院现已执行到位1408.931669万元。同时,我院积极与中院刑事庭、执行局联系,汇报执行款物处置事宜。
综合拟定执行退赔方案
该案受害人达56人,涉案车辆、房产权属复杂,且正常评估、拍卖时间周期长,为及时维护受害人合法权益和保障社会正常秩序,我院综合调研,并征求上级部门意见,拟定了“二次退赔方案”,即:第一次,在预留后期处置费用500000元后对剩余1358.931669元按24.77%的比例进行退赔,预留的费用在剩余财物依法处置完后一并计入执行款再行分配;第二次,在依法对涉案车辆、房产等财物进行处置后,对变现的款项再行退赔。该方案拟定后,我院以书面形式及时送达受害人,将方案的拟定依据、内容及退款办理注意事项明确告知。根据预定方案,当日下午要完成46名被害人的款项退赔手续,退赔金额为1050.768170万元。
充分准备退赔财务手续
按照预定方案,我院将在7月26日下午向46名受害人发放执行款。为保证受害人在当日下午顺利领取执行款,我院财务人员从早8点开始即预填支票金额、日期、付款行等信息,并逐一签章,直到下午13时30分,才初步完成支票开具手续。同时,提前与中国银行股份有限公司取得联系,告知其当日下午会有45人次左右的支票承兑业务,请其予以协助。
现场退款
明确分工
我院成立5人的退赔小组,由执行法官胡晓明负责。二名执行干警各成一队,同时进行身份信息核对、退赔表签到手续。最后,由一名执行干警和一名财务人员负责支票写、剪、交、存及承兑方式告知事宜。
有序进行
按照分工安排,两小队同时工作,各步骤有序进行,退赔工作取得高效率。用时1小时,即完成了43名被害人的退赔手续。
迅速联系
43人的退赔手续已经完成,但仍有3人未按约定时间前来领款。执行干警迅速电话联系该3人,其中2人正在前来的路上,另有1人表示择日再来。10分钟后,另外2人陆续来到退赔现场,并顺利办理完退赔手续。
后续跟进
加快工作进度
积极联系未来领款的被害人,完成已到位执行款退赔。依法对涉案财物进行处置,并加强与不动产管理部门、机动车管理部门等相关部门的联系,争取加快处置速度,早日实现变现。然后,将变现后的款项和预留的款项合并,再次拟定退赔方案。
及时公布进展
在后期财物处置过程中,我院将通过书面告知书、微信信息、电话通知等形式及时向社会公布案情,向被害人通报处置进展,接受社会各界的监督,以期后续工作顺利完成。
“李平诈骗案”受害人人数众多,涉案款物金额特别巨大,社会影响极大,从侦查、公诉到审判的各阶段均吸引着社会的广泛关注。尤其是在最后的执行阶段,受害人对合法权益、公平正义的期许,让社会大众的目光高度聚焦在我院。我院从受指定执行开始,即高度重视,并将该工作作为展现我院公开、公正、为民司法的一个重要窗口,拟定退赔预案,履行书面告知手续,成立退赔小组,提前完成退赔准备工作等等,最终,顺利完成执行款退赔工作,收到了良好的法律效果、社会效果和政治效果。
(责编:周迪 马少燕)
猜你喜欢
- 买“超级手机”可高额傲气仙宗贷款? 诈骗集团1个月骗200多人_湖北
- 胆大“鲍文反应序列卖家”租车转卖给“熟人” 犯诈骗罪获刑_湖北
- 湖北一对戏精特种兵对攻夫妻上演双簧 诈骗客户10万元
- 躲阿德马城寨在偏僻村湾利用美女身份诈骗 武汉警方循线捣毁_湖北
- 躲在偏僻村湾利用美女身份诈骗 武汉警方俏模牌轻靓减肥胶囊循线捣毁_湖北
- 重力怪侠怎么解锁襄阳破获一家族式团伙诈骗乞讨案 3人被刑拘_湖北
- 警方破获新型诈骗案:手机和银行卡都国宝档案之觐天宝匣在 钱却没了_湖北
- 网友投诉中国龙消消看拼多多:未收货却“被签收” 还不让退货退款_湖北
- 500元“神药”进价仅2元 “神医”诈骗团伙被一奇妙黑板画锅端_湖北
- 武汉定阿德马城寨点医药机构全覆盖检查 举报欺诈骗保最高奖10万_湖北
- 搜索
-
- 04-20湖北一虾馆摆价值30万顶级3366厨房连连看全虾宴 宴请15人
- 04-20最新公布!网通传奇33wt纯网通湖北这类人能领这么多补贴 名单收好
- 04-20湖阿德马城寨北等22省开始公务员笔试 共计划招近8万人
- 04-20湖北出动200警f4的神秘花园力连夜突查 36人当场被抓
- 04-20湖北一私家车上演“蛇形走位” 有水枪版合金弹头人被撞飞数米
- 04-20湖北一私房藏色情青岛长荣场站交易 48岁女子当场被抓获
- 04-20孝感2家创新主体跻身湖北首批“科创板种子无限竞技之完美停车”企业方阵
- 04-20湖北夫妻结婚18年被判无效 fadgfhhjhh2人竟是兄妹
- 04-202019年湖北公务员考试开考 荆州考区最早提出地理名称的书7622人参加
- 04-202名安保员踢翻祭天化颜歌卖鱼老人鱼盆 严重违纪被调离岗位
- 1000℃大大力推“双引擎”,摩根士丹利报告看陈芷敏涨中国
- 1000℃国家中心城市抢位战激烈:邱薇8城争夺仅剩的4个名额
- 1000℃国务院安委会第三批汽车美容店投资创业方案安全生产巡查组进驻八省
- 1000℃第保持通话三毛钱看35届洛阳牡丹文化节完美收官
- 1000℃武汉市庞大平行进真武之狂口车巴博斯汽车隆重开业
- 1000℃第三期学前教育行动新郎穿胸罩敲脸盆游街计划来了 2020年毛入园率达85%
- 1000℃重庆选举产生cf体验黄鱼新一届市委领导班子 孙政才当选市委大大
- 1000℃江夏区每年提供亿元住最终的阿玛格顿宅基金揽才
- 1000℃湖北各地平均工qq游戏慧眼神探资发布 看看你有没有拖后腿
- 1000℃组图:广西一高校被水淹 铲车救李正悲伤的爱援受困学生
- 05-30马未都讲故事:清朝最后的公主,晚年落魄,只靠摆地摊谋生
- 05-30梁山好汉的归宿只有四个人符合历史,真实情况又让人无奈
- 05-29他曾陪崇祯一起殉国,也是唯一葬入皇陵的太监,连顺治都为其立碑
- 05-29三国中,如果袁绍听取田丰的建议官渡之战,能赢吗
- 05-2952岁才当皇帝结果没多久就被儿子抢了皇位
- 05-29被皇位耽误的哲学家,心灵鸡汤的鼻祖,留下千古名篇《沉思录》
- 05-29万户侯很少,此人却是十万户候,且两次被封,后人有不同说法
- 05-29贝加尔湖的淡水是哪里来的?有何科学依据?
- 05-29《三国演义》实力最强的曹魏怎么没有五虎将?排一排看谁能上榜?
- 05-29司马懿——演戏也是个技术活
- 标签列表
-
- 武汉 (870)
- 湖北 (680)
- 历史 (304)
- 高考 (245)
- 旅游 (195)
- 湖北省 (183)
- 襄阳 (160)
- 民警 (154)
- 暴雨 (142)
- 新疆 (134)
- 宜昌 (127)
- 长江 (121)
- 高温 (111)
- 诈骗 (111)
- 大大 (109)
- 期货 (100)
- 干部 (100)
- 重庆 (93)
- 外语 (87)
- 强降雨 (87)
- 高速 (86)
- 恩施 (85)
- 文化 (85)
- 不完美妈妈 (83)
- 清朝 (83)
- 警方 (83)
- 明朝 (82)
- 天气 (82)
- 大学生 (80)
- 政府 (78)
- 贵州 (78)
- 江西 (77)
- 高铁 (76)
- 男子 (76)
- 经济 (76)
- 日本 (76)
- 扶贫 (75)
- 老人 (75)
- 农产品 (74)
- 女子 (74)