证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-66

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于第二次限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的公告

特别提示：

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年12月21日。

2、截至本公告日公司限制性股票总数为31,849,279股，第二次限制性股票激励计划第一期解锁条件已成就。本次解锁的限制性股票数量为1,612,000股，占限制性股票总数的5.06%，占公司目前股本总额0.54%,实际上市流通股票数量为1,342,000股。

3、本次申请解锁的股权激励计划对象人数为89名，根据《公司法》等有关法律法规的规定，激励对象中的公司董事李再荣、吴坚，高级管理人员徐燕所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划无差异。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于第二次限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案。公司第二次限制性股票激励计划第一次解锁条件已成就，根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，将按照《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第一个解锁期解锁手续事宜。相关事项说明如下：

一、股权激励计划实施情况概要1、公司于2017年9月21日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、公司于2017年10月27日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二次限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第二次限制性股票激励计

划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励相关事宜的议案》。

3、公司于2017年10月27日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年10月27日为首次授予日，授予首次90名激励对象405万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

4、公司于2017年12月6日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2017年12月7日。

5、公司于2018年6月8日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

6、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定 2018年8月14日为第二次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，授予首次23名激励对象45万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司应回购该激励对象持有的尚未解锁的20,000股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、公司于2018年10月25日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2018年10月30日。

二、第二次限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的说明

1、解锁期已届满首次授予限制性股票具体解锁安排如下表所示：

解锁安排解锁时间解锁比例第一次解锁自激励对象获授限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止40%第二次解锁自激励对象获授限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止30%

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