中国证券报

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以333,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内民用爆破行业的宏观经济情况

　　2018年，民爆行业积极应对国内外经济形势变化，认真贯彻落实党的“十九大”精神，积极推进《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》和《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》确定的各项目标、任务实施，实现行业可持续发展。2018年民爆行业总体运行情况呈现上升态势，民爆生产企业累计实现主营业务收入336.94亿元，同比增长11.67%；累计实现利润总额45.44亿元，同比增长11.47%。主要原材料硝酸铵均价为1,953元/吨，同比增长17.51%。民爆行业爆破技术服务实现收入179.20亿元，同比增长42.94%。主要经济指标和产品产销量总体表现为正增长，但增幅同比有所缩小；行业产业集中度稳步提升，生产资源持续优化，安全生产和科技创新水平明显提升。

　　二、民用爆破行业的总体供求趋势

　　2018年工业炸药安全许可能力约为552万吨，其产能平均利用率约为77%。民爆行业产能存在区域性、结构性过剩等问题。近年来行业的发展方向一直是严格控制产能增长，同时淘汰落后产能，促进行业整合重组，十三五期间，该趋势预计将继续延续。

　　民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采及基建等方面。十三五期间国家将在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入，将拉动对民爆物品的国内市场需求；我国倡导开展“一带一路”建设，加大海外工程投资力度，有助于民爆企业拓展国际市场。同时全球经济仍处于深度调整期，经济增长乏力，需求不足。因此预计“十三五”期间，工业炸药市场需求将呈波动缓降趋势。

　　长期来看，由于我国能源需求和基础建设的投资需求仍然很大，因此民爆行业预计仍然有较好的市场需求支撑：

　　首先，随着国家推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、支持革命老区、民族地区和边疆地区发展以及城镇化建设等战略的实施，未来我国基础设施建设预计还将维持在高位。例如，2017年1月，国家发改委发布《西部大开发“十三五”规划》，明确提出基础设施进一步完善的目标，具体为建成现代化交通网络和比较发达的城乡支干交通网络；民航、水运、通信、环保、管网等设施保障能力全面提升；水利基础设施明显加强，工程性缺水问题得到缓解；《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》表示不断提升基础设施水平，具体为实施东北地区低标准铁路扩能改造工程，改善路网结构，提升老旧铁路速度和运力；科学规划建设快速铁路网，尽早建成京沈高铁及其联络线，研究建设东北地区东部和西部快速铁路通道；规划建设东北地区沿边铁路；加快推进国家高速公路和国省干线公路建设；加大对东北高寒地区和交通末端干线公路建设支持力度等。此外，2012年以来，虽然我国基础设施建设、固定资产投资增速有所放缓，但是一方面，我国固定资产投资总额从2012年的364,854.15亿元上升至2017年的631,683.96亿元，依然保持稳定增长的态势且总量巨大（数据来源：wind）；另一方面，铁路、公路等大型工程建设已经由城市和平原延伸到乡村和偏远山区，工程建设的难度加大，大型隧道、桥梁数量增多，对工业炸药等民爆器材以及爆破服务仍有稳定需求。上述各种因素都为民爆行业长期的市场需求提供了保障。

　　其次，根据《全国矿产资源规划（2016－2020年）》，我国能源资源需求总量仍将维持高位运行，预计到2020年，我国一次能源消费量约为50亿吨标准煤，铁矿石7.5亿吨标矿，精炼铜1,350万吨，原铝3,500万吨。上述规划提出了矿产资源供应保持安全稳定的目标，并提出保障重要金属矿产的有效供给；推进非金属矿产合理开发利用；保障战略性行性产业矿业供应与有效保护以及稳定国内石油供应，加大中西部油气开发力度等。因此，稳定的矿产资源供应以及高位运行的能源需求将为民爆行业提供市场保障。

　　三、公司主营业务、主导产品及用途

　　公司现主营业务主要分为四大板块：工业炸药板块、化工产品板块、工程爆破服务板块和矿业产品板块。公司在工业炸药领域的主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药和震源药柱四大产品，生产许可能力为12.4万吨/年。为保证工业炸药主要原材料的供应，分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。2018年，公司收购了晋煤金楚，公司产业链进一步向上游延伸至合成氨产业，硝酸铵及复合肥综合生产能力30万吨/年，合成氨生产能力15万吨/年。同时，顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展，目前已拥有12家从事爆破服务的子公司。近年来已基本形成硝酸铵、复合肥、民爆器材、爆破服务等一体化发展的模式。并且大力发展下游矿山开采业务，一方面有效保障原材料供应，增强公司成本优势，另一方面为公司工业炸药和爆破服务的市场需求提供保障，同时，增加收入来源，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

　　工业炸药及相关产品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。硝酸铵适用于工业炸药、化工、医药等领域，硝基复合肥主要用于经济作物、油料作物、旱地作物的基肥和追肥。液氨主要适用于化工原材料、医药等领域。

　　四、公司经营模式

　　公司工业炸药产品采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式，其中省内主要通过湖北联兴安全平台向经营企业销售，再由经营企业销售给终端客户，省外则以直供给终端客户的模式为主。公司震源药柱产品主要销售给中石油、中石化等终端用户。

　　硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。

　　五、公司所处行业周期性、季节性特点

　　民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。同时国家供给侧改革去产能对民爆行业销售也产生一定的下降影响。就工业炸药产品而言，由于春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。

　　六、报告期内产业政策和行业监管政策变化及对公司影响及应对

　　（1）报告期内产业政策和行业监管政策变化。

　　2018年11月，工信部印发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全【2018】237号）, 提出了推进民爆行业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，明确指出了民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。

　　为实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展，促进民爆产品适应爆破作业多样性及系列化要求，工信部于2018年12月11日制定出台了《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》，明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标如下：①第一阶段目标（到2020年底）：工业炸药产品结构进一步优化，现场混装炸药所占比例达到30%；新建或实施技术改造的生产线，所有危险等级为1.1级的危险工房现场操作人员总人数不应大于5人。②第二阶段目标（到2025年底）：工业炸药产品系列化、性能优良且满足爆破个性化需求，鼓励研究、建设危险工房操作人员总人数不大于3人的生产线；现场混装炸药所占比例大幅度提高，“一体化”服务模式成为民爆行业的主要运行模式。

　　（2）对公司的影响及应对。

　　《关于推进民爆行业高质量发展的意见》将极大利好于具有规模、技术、安全管理、融资能力以及民爆一体化发展等优势的企业，具有市占率排名15名以内、已上市有再融资能力、民爆器材和爆破服务一体化发展、有智能化和自动化技术或大量炸药技术储备等特征的民爆企业是这则民爆新政的主要受益者。

　　公司在民爆行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业整合中占据优势地位，将极大受益于这项民爆新政策。2019年公司积极调整战略规划，进一步扩大业务规模或延伸产业链。加快企业产业升级、市场布局更加科学、产业链更加优化,从而全面企业提升技术创新和安全水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　民用爆破相关业

　　2018年，在国家供给侧结构性改革深入实施、能源结构持续调整的大背景下，民爆行业总体运行情况呈上升态势，全年主要经济指标、产品产销量均有所增长，且增幅同比有所扩大。报告期内，公司积极抢抓深化供给侧改革和振兴实体经济新机遇，以加快企业发展为根本，着力领导干部提能增效，着力体制机制深化改革，着力内控管理提档升级，着力技术领先提速快进，着力市场拓展再创佳绩，确保两年再造一个新凯龙的宏伟目标能够得以实现。

　　报告期内，公司主营业务未发生变化，民爆产品仍是公司经济发展的支柱，公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。按照公司战略规划，在审慎研究、详尽调查的基础上，积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业，报告期内公司通过资产收购吸收合并了一家民爆生产公司，新增工业炸药产能15,000吨，形成公司新的经济增长点。同时公司收购了晋煤金楚，公司产业链进一步向上游延伸至合成氨。公司复合肥系列产品产销实现了突破性进展，硝酸铵及复合肥业务在公司业务板块中所占比重逐年增加，硝酸铵和硝基复合肥通过不断的技术改造，全部实现自动化、智能化生产。技术创新和技术改造，使传统产业焕发新的活力。

　　此外，公司在强化民爆长产业链发展模式，使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药产销、爆破服务、矿山开采等形成新的“一体化”之外，正积极开辟发展“新能源、新材料、新装备”领域。充分利用资本市场平台，发挥上市公司资本运作优势，引进、嫁接高新技术，着力培育公司的新能源、新材料、新装备产业，力争到2020年“三新”产业成长壮大。

　　报告期内，公司实现营业收入186,520.99万元，较上年同期上升37.25%；实现营业利润17,573.40万元，较上年同期上升1.11%；归属于母公司净利润8,176.39万元，较上年同期下降28.91%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；

　　（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；

　　（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；

　　（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；

　　（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

　　本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

　　由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期合并财务报表范围变化情况详见第十一节“八 合并范围的变更”。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002783                证券简称：凯龙股份        公告编号：2019－030

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第十五次会议于2019年4月18日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2019年4月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年4月20日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2018年度报告全文》中相关章节内容；

　　公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容请见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》

　　《公司2018年度报告全文》详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　《公司2019年度报告摘要》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年第一季度报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　公司实现营业收入186,520.99万元，较上年上升37.25%；实现营业利润17,573.40 万元，较上年上升1.11%；实现利润总额16,744.41万元，较上年下降3.95%；归属于母公司净利润8,176.39万元，较上年下降28.91%。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2019年度财务预算方案》

　　2019年，公司预计实现营业收入271,500万元，预计实现利润总额33,950万元；（本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，《2018年度利润分配预案的公告》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于增补2019年贷款授权及贷款计划的议案》

　　根据公司生产经营需要，增补如下贷款计划：公司拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的综合授信及融资额度，期限3年；中国银行股份有限公司东宝支行申请不超过1.5亿元的综合授信及融资额度，期限1年。同时公司可在上述金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、杨祖一先生、汪旭光先生回避表决。

　　公司独立董事发表了独立意见；《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事发表了独立意见，《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》内容详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于对完成或超额完成2019年目标任务实行奖励的议案》

　　为激发公司各单位全面完成2019年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2019年财务预算营业利润34,500万元的5%的现金用于对完成或超额完成2019年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

　　公司独立董事发表了独立意见，内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　修订后的《公司章程》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈审计委员会工作条例〉的议案》

　　修订后的《审计委员会工作条例》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于修订〈提名委员会工作条例〉的议案》

　　修订后的《提名委员会工作条例》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　22、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年5月10日下午14：00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2018年度股东大会；

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002783                证券简称：凯龙股份                公告编号：2019－031

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届监事会第七次会议于2019年4月7日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2019年4月18日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7人，实际到监事6人，监事张烁女士委托监事黄赫平先生行使表决权，符合有关规定。会议由监事会大大黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度监事会工作报告》；同意提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则》的议案》；同意提交2018年度股东大会审议。

　　《监事会议事规则》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2018年度报告全文及其摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2018年度股东大会审议。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2019年第一季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度公司财务决算报告》；同意提交2018年度股东大会审议。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年公司财务预算方案》； 同意提交2018年度股东大会审议。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配预案的议案》

　　经审查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交2018年度股东大会审议。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增补2018年贷款授权及贷款计划的议案》。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。同意提交2018年度股东大会审议。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；同意提交2018年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；同意提交2018年度股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；同意提交2018年度股东大会审议。

　　经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2018年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成2019年目标任务实行奖励的议案》；同意提交2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第七次会议决议

　　特此公告！

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002783                证券简称：凯龙股份                公告编号：2019－034

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议已于2019年4月18日召开，会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（众环审字[2019]011090号）审计，2018年度母公司实现净利润54,307,730.32元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金5,430,773.03元，加上年初未分配利润467,491,285.44元，减去2017年度已分配的红利41,735,000.00元，截止2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为474,633,242.73 元。

　　拟定本次利润分配预案如下：以2018年末母公司总股本33,388.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金红利66,776,000.00元，剩余未分配利润407,857,242.73元转至以后年度分配。

　　二、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配预案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，对本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002783                证券简称：凯龙股份        公告编号：2019－035

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票

　　2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

　　2、公开发行可转换债券

　　经2018年10月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，本公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币17,766,873.09元后，实际募集资金净额为311,087,926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098号”《验资报告》审验。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票

　　■

　　2、公开发行可转换债券

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　1、首次公开发行股票

　　2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项537,551,600.00元划入公司下列账户：

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